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招商證券(06099.HK)公布，于2022年12月19日舉行的會議上決議，提名李曉霏先生為公司第七屆董事會非執(zhí)行董事候選人。李先生的委任須待股東于股東大會上以普通決議案審議通過后方可生效。

提名徐鑫先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。徐先生的委任須待股東于股東大會上以普通決議案審議通過后方可生效。

非執(zhí)行董事劉沖先生獲委任為董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員及風(fēng)險管理委員會委員，獨立非執(zhí)行董事豐金華先生獲委任為董事會審計委員會及薪酬與考核委員會委員，均自2022年12月19日起生效。

公司董事會戰(zhàn)略委員會擬更名為董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會，新增可持續(xù)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，并相應(yīng)修訂《委員會工作規(guī)則》。戰(zhàn)略委員會的名稱變更及修訂后的《委員會工作規(guī)則》自2022年12月19日起生效。

董事會已決議通過建議修訂公司章程。建議修訂尚需經(jīng)股東于股東大會以特別決議案審議通過。修訂后的公司章程將自股東大會審議通過之日起生效。在此之前，現(xiàn)行公司章程繼續(xù)有效。

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